公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等关联信息-买球·(中国大陆)APP官方网站
发布日期：2024-07-31 12:53 点击次数：83
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-076
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
对于“柳药转债”瞻望触发转股价钱修正条件的
提醒性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
要紧实质提醒：
● 转股价钱：21.93 元/股
● 转股期限：2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日
● “柳药转债”本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 7 月 15 日起
算，禁止 2024 年 7 月 26 日收盘，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（18.64 元/股），瞻望将
触发“柳药转债”转股价钱向下修正条件。
一、可转债刊行上市马虎
经中国证券监督贬责委员会《对于核准广西柳州医药股份有限公司公建立
行可调养公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1
月 16 日公建立行 802.20 万张可调养公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行
总数东说念主民币 80,220.00 万元，期限 6 年，债券利率为：第一年 0.30%、第二年
券交游所自律监管决定书[2020]53 号文原意，公司本次刊行的 80,220.00 万元
可调养公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称
“柳药转债”，债券代码“113563”。
字据关系法律法国法程和《广西柳州医药股份有限公司公建立行可调养公司
债券召募理会书》
（以下简称“《召募理会书》”）的商定，公司本次刊行的“柳药
转债”自 2020 年 7 月 22 日起可调养为公司股份，运行转股价钱为 34.94 元/股。
因公司实施 2019 年度-2023 年度权益分拨决议，并于 2024 年 4 月 24 日完成向
特定对象刊行股票的股份登记手续，
“柳药转债”的转股价钱由 34.94 元/股调整
为 21.93 元/股。具体实质详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
暴露的关系公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、
二、可转债转股价钱修正条件与瞻望触发情况
（一）转股价钱修正条件
字据《召募理会书》的商定，“柳药转债”转股价钱向下修正条件为：
在本次刊行的可调养公司债券存续时辰，当公司股票在职意连合三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
暴虐转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。上述决议须经出席会议的
鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次
刊行的可调养公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大
会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高者。
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
暴露媒体和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上刊登关系公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股时辰等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日
（即转股价钱修正日）起，入手规复转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
会决定不向下修正“柳药转债”转股价钱，同期在当年 6 个月内（即自 2024 年
款，亦不暴虐向下修正决议。自 2024 年 7 月 13 日最先个交游日重新入手起算，
若再次触发“柳药转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否欺骗“柳药转债”的转股价钱向下修正权益。具体实质详见公司于
下修正“柳药转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-004）。
“柳药转债”本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 7 月 15 日起算，
禁止 2024 年 7 月 26 日收盘，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价
格的 85%（18.64 元/股）。若当年二十个交游日内有五个交游日公司股票价钱继
续骄矜关系条件的，将触发“柳药转债”转股价钱修正条件。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管斥地第 12 号——可调养公司债券》
关系章程，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时披
露提醒性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱
的提醒性公告，并按照召募理会书或者重组阐扬书的商定实时实践后续审议形态
和信息暴露义务。上市公司未按本款章程实践审议形态及信息暴露义务的，视为
本次不修正转股价钱。”
三、风险提醒
公司将字据《召募理会书》的商定和关系法律律例要求，在触发“柳药转债”
转股价钱向下修正条件后信服本次是否修正转股价钱，并实时实践信息暴露义务。
投资者如需了解“柳药转债”的驻防情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的《召募理会书》全文。
敬请弘远投资者存眷公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日
